مبارزه با پولشویی


پولشویی به علت جهانی‌شدن اقتصاد و توسعه روابط فرهنگی، اثرات مخربی برای جوامع بشری به همراه داشته است. اگر چه پدیده مذکور، در اغلب کشورها امکان بروز و ظهور دارد، اما تاثیر آن برکشورهای در حال توسعه به علت وجود بازارهای مالی کوچک، مخرب‏‏تر است و ثبات اقتصادی و سیاسی آنها را در معرض آسیب جدی قرار می دهد.
جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری در حال توسعه به لحاظ مقابله با مهمترین جرائم منشا پولشویی- یعنی مواد مخدر و قاچاق کالا- با چالش دشواری مواجه است. از این رو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مرجع نظارت بر نهادهای فعال در بازار پولی کشور، علاوه بر فراهم ساختن زیرساخت‏‏های لازم برای پیشگیری از پولشویی و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در بانک‏‏ها نظارت ویژه‏‏ای اعمال نموده است.
بانک گردشگری نیز نیروهای متخصص خود را در راستای اجرای تکالیف مقرر در پیشبرد مفاد قانون ، و اجرای آیین‏‏نامه‏‏ ها و دستورالعمل‏‏های مبارزه با پولشویی در زمینه پیشگیری و پایش و همچنین ایجاد امنیت در ارائه خدمات بانکی و اطلاع ‏‏رسانی به مشتریان- خصوصا فعالان اقتصادی- بسیج نموده است.